Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã có quyết định 1223/QĐ-VCB-MSQLTS ngày 8/7/2024 về phê duyệt kết quả gói thầu "Mua sắm và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận của VCB". Hãng Oracle và FPT IS đã trúng gói thầu này, thời gian thực hiện hợp đồng 96 tháng.
Tham gia gói thầu gồm có: 1. Liên danh CMC – Fiserv, 2. Liên danh Công ty TNHH Công nghệ thông tin Blitz Việt Nam – IMTF Siron GmbH, 3. CÔNG TY TNHH FPT IS. Trong đó 2 liên danh CMC- Fiserv và Blitz Việt Nam – IMTF Siron GmbH đều không đạt được điểm kỹ thuật. Nội dung hợp đồng gồm: 1. Bản quyền phần mềm hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ cấm vận. 2. Dịch vụ triển khai, bảo hành, bảo trì (5 năm).
Hệ thống tuân thủ tiêu chuẩn FATCA về thông tin người nhận tiền với cá nhân và tổ chức như: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số CMT hộ chiếu ...